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葡京时时彩官方网址:史上最大罚单揭开支付业“黑灰产”冰山一角

时间:2019/8/8 20:38:53  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 湖南的聂先生没想到丢失一次身份证竟让自己卷入一起特大跨境网络诈骗案。  他更没有想到的是还有许多跟他类似的人,因为身份信息泄露,被不法分子利用,用于成立皮包公司从事犯罪,帮助地下外汇期货交易、赌博、色情等非法活动洗钱出境,并躲避公安侦查。  数量众多的皮包公司背后,是一个庞大的...
    湖南的聂先生没想到丢失一次身份证竟让自己卷入一起特大跨境网络诈骗案。

  他更没有想到的是还有许多跟他类似的人,因为身份信息泄露,被不法分子利用,用于成立皮包公司从事犯罪,帮助地下外汇期货交易、赌博、色情等非法活动洗钱出境,并躲避公安侦查。

  数量众多的皮包公司背后,是一个庞大的“黑灰产”。第一财经记者经过数月的调查发现,在形形色色的“四方”、“支付接口”QQ群里,活跃着一批掮客,他们为不法分子和持牌照的第三方支付机构牵线搭桥,收取资金过路费,获取惊人暴利。

  今年7月,人民银行开出了第三方支付行业的史上最高金额的罚单,环迅支付被罚没近6000万元。记者从监管部门独家了解到,环迅支付被处罚事关聂先生身份证信息迷踪。

  由于灰色业务收入远远超过违法成本,部分支付企业违规现象屡禁不绝。为非法交易提供资金通道,已经成为这些支付企业被监管处罚的主要原因。

  业内人士向记者透露,近年随着行业巨头垄断加剧、政策监管持续加强,一些中小支付公司生存空间受到挤压,为了牟取暴利,不惜铤而走险,甚至参与到犯罪活动的业务链条中。

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